加拿大众议院财政委员会:建议实施加密货币监管,以防止洗钱活动

时间:2018-11-21 09:53     阅读量: 政策

  

据加拿大数字报纸iPolitics 11月14日报道,加拿大众议院财政委员会建议政府开始对加密货币进行监管,以防止各类洗钱活动。

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根据iPolitics的说法,加拿大众议院财政委员会建议监管机构应该在五年一次的《犯罪赃款洗钱和恐怖主义融资法案》(PCMLTFA)审查工作时对加密货币进行监管。

该委员会为今年2月开始的PCMLTFA审查举行了18次会议。审查结果是该委员会提出了三种政府监管加密货币的方法。

第一个建议是控制从法币到加密货币的兑换,将从事兑换业务的实体定义为货币服务业务提供商。这一建议与加拿大6月9日公布的新加密货币监管草案保持一致。草案中包含的新规定将加密货币交易所和支付处理商定义为货币服务业务提供商。

在加拿大,这类企业必须遵守严格的财务报告准则,并且必须遵守《犯罪赃款洗钱和恐怖主义融资法案》中的条款。

据iPolitics报道,该委员会的第二项建议是,政府应要求加密货币交易所获得类似于纽约市颁发的BitLicense许可证。这篇报引用了财务顾问IJW & Co.和律师事务所Durand Morisseau LLP的建议,其中包含了报告中的证人证词部分,并且提到了在当前不受监管的环境下进行可疑的加密交易的可能性,文章写道:

“加密货币交易可能被各方用来迅速将大量财富进行跨境转移,而对法币兑换加密货币的监管将解决加密货币领域的反洗钱的担忧。”

该委员会向政府提出的最后一项建议是对持有加密货币的钱包进行监管,以便于追踪。政府必须在120天内答复众议院的建议。

随着美国证券交易委员会(SEC)本周对两宗未注册证券的ICO提起民事诉讼,加密货币监管在全球范围内日益得到实施。

Cointelegraph最近还发布了一份关于金融行动特别工作组(FATF)加密货币指南的分析报告,该指南是为打击欧洲的洗钱活动和恐怖主义融资进行了更新。

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